ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
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FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE NOVEMBRO DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: Em 3 de novembro de 2014, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Olavo Setubal – 9º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE DA MESA: Carlos da Camara Pestana.
QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Considerando:
a) que se encontram em tesouraria 4.535.300 ações ordinárias e 2.320.000 preferenciais de emissão própria, adquiridas pela Sociedade com base na autorização deste Conselho de Administração em reunião de 04.11.2013; e
b) que o processo de aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, sendo certo que a Sociedade entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo,
Deliberaram, por unanimidade:
a) autorizar a aquisição de até 25.000.000 de ações ordinárias e 50.000.000 de preferenciais de emissão própria, sem redução do valor do capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado, consoante §§ 1º e 2º do Artigo 30 da Lei 6.404/76 e Instruções CVM 10, 268 e 390;
b) atribuir à Diretoria competência para estabelecer a oportunidade de aquisição das ações dentro desses limites, que representam menos de 10% das 908.954.631 ações ordinárias e das 3.117.646.456 preferenciais em circulação no Mercado; e
c) que essas aquisições sejam efetuadas nas Bolsas de Valores no período de 05.11.2014 a 04.11.2015, a valor de mercado, utilizando-se recursos disponíveis da Reserva de Lucros (“Reserva para Reforço do Capital de Giro”), e intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A., sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar, em São Paulo (SP).
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.
São Paulo (SP), 3 de novembro de 2014. (aa) Carlos da Camara Pestana – Presidente; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Alfredo Egydio Setubal - Vice-Presidentes; José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.
HENRI PENCHAS
Diretor de Relações com Investidores
Fonte: Reda��o
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