FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de julho de 2014, às 18:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).
MESA: Salo Davi Seibel – Presidente e Carlos Roberto Zanelato – Secretário.
QUORUM: A maioria dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros deliberaram:
1) Resultados do 2º Trimestre de 2014
Aprovar as demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2014, que foram objeto de relatório de revisão sem ressalvas emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
Autorizar a divulgação dessas demonstrações mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e disponibilização no endereço eletrônico da companhia www.duratex.com.br.
2) Declaração de juros sobre o Capital próprio
Declarar juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2014, no valor de R$ 0,1097046084 por ação, que serão creditados de forma individualizada nos registros da Companhia e pagos aos acionistas em 15.08.2014, com base na posição acionária final do dia 30.07.2014 e com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,09324891714 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas que comprovarem, até 04.08.2014, a sua condição de imune ou que estejam desobrigados da retenção por disposição legal.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de julho de 2014. (aa) Salo Davi Seibel – Presidente; Carlos Roberto Zanelato – Secretário; Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Ricardo Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Álvaro Antonio Cardoso de Souza, Francisco Amauri Olsen, Helio Seibel, Henri Penchas, Raul Calfat e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.
FLAVIO MARASSI DONATELLI
Diretor de Relações com Investidores
Fonte: Redação
© 2024 Balanços Patrimoniais - Todos os direitos reservados.
